荷蘭警方逮捕了參與通過加密貨幣洗錢數百萬的人

荷蘭警方最近逮捕了一名涉嫌使用加密貨幣洗錢數百萬歐元的人。 當局的 荷蘭 最近加強了對與加密貨幣相關的金融犯罪的打擊。 最近的逮捕證明了新的公司監督。

嫌疑人涉嫌通過將 BTC 轉換為 XMR 來洗錢

警方通過官方公佈了這一消息 聲明 週三。 根據聲明，荷蘭警方上週逮捕了這名 39 歲的男子。 據稱，這名在荷蘭費嫩達爾鎮被捕的男子通過加密貨幣洗錢了數千萬歐元的非法融資。

該男子的逮捕是在當局追踪到他的 Electrum 比特幣錢包軟件補丁中發現他與被盜比特幣（BTC）的聯繫後被捕的。 警方提到，此人有將非法資金與 BTC 和 Monero (XMR) 相互轉換的習慣。 這是企圖掩蓋資金來源。

除了轉換為 XMR，該男子還使用了去中心化比特幣交易所 Bisq。 由於 Bisq 的隱私政策，嫌疑人利用交易所作為逃避追踪的額外努力。 然而，警方能夠通過比特幣交易找到他。

荷蘭警方上個月還逮捕了涉嫌 Tornado Cash 開發商

被捕後，荷蘭當局搜查了他的家以獲取更多證據，並沒收了對調查有用的財產。 警方還扣押了他的加密貨幣。 他們於 8 月 XNUMX 日釋放了這名男子，等待調查結束。 儘管如此，他仍然是主要嫌疑人。

加密貨幣與普通貨幣一樣，容易受到各種犯罪的影響。 加密貨幣的匿名和跨境性質為犯罪分子提供了機會，

荷蘭警方表示。

荷蘭中部警方和東荷蘭警方的網絡犯罪部門已合作開展調查。

回想一下，荷蘭警方於 10 月 XNUMX 日也逮捕了 阿列克謝·佩爾采夫，Tornado Cash 的疑似開發商。 在此之前，美國財政部以洗錢和非法融資為由禁止混合器。 此次逮捕是荷蘭當局打擊網絡犯罪的又一次嘗試。 一些人被判定為不公平，走上街頭抗議逮捕。

阿比格爾.V. 是一位擁有超過 4 年寫作經驗的加密貨幣作家。 她專注於新聞寫作，擅長尋找熱點話題。 她是加密貨幣和 NFT 的粉絲。

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