加密騙子現在正在使用這個新工具來避免被發現

區塊鏈安全公司 CertiK 發現加密詐騙者發現了一個“便宜又容易”的黑市。 該公司發現他們可以僱人將他們的名字和麵孔印在虛構的企業上——所有這些只需 8 美元。

這些被 CertiK 稱為“專業 KYC 演員”的人自願接受加密貨幣項目經過驗證的面孔的位置，以贏得社區的信任。 這發生在“內部黑客攻擊或退出欺詐”之前。 這些行為者有時還同意使用他們的身份開設銀行或交換賬戶。

報告說了什麼？

在 博客文章 發表於 17 月 XNUMX 日，CertiK 分析師透露，他們發現了 20 多個地下市場，可以以低至 8 美元的價格聘請 KYC 演員來完成簡單的“演出”。 其中包括滿足“從發展中國家開立銀行或外匯賬戶”的 KYC 要求。

更昂貴的工作讓 KYC 演員將他們的名字和麵孔放在虛假企業上。 根據 CertiK 的說法，大多數表演者似乎都被利用了，因為他們的總部設在欠發達國家。 這些國家通常集中在“東南亞”，每個國家每份工作的薪水為 20 至 30 美元。

如果 KYC 參與者是洗錢風險較低的國家的公民，則更苛刻的要求或驗證程序可能會要求更高的要價。

從加密貨幣到法定貨幣的轉換，反之亦然，也佔交易的很大一部分。 因此，黑市有超過 500,000 名買賣雙方成員，市場規模從 4,000 人到 300,000 人不等。

加密騙子越來越大膽

根據a “金融時報” report，由於涉及高度波動和投機資產的騙局增加，英國高街貸方正在收緊他們對加密貨幣的立場。 他們與幾家金融科技公司形成鮮明對比，這些公司在價格下跌和大公司倒閉的情況下仍在擴大市場份額。 .

根據 研究 由聯邦貿易委員會，自去年年初以來，美國人因加密貨幣詐騙損失了超過 1 億美元。 在這裡，值得注意的是，儘管這些數字來自今年 XNUMX 月，但目前的情況只會變得更糟。 

根據調查，基於加密貨幣的詐騙現在佔此類欺詐損失的所有資金的四分之一，在 46,000 年 2021 月至 60 年 2018 月期間約有 2017 人。XNUMX 年發生的加密貨幣損失是 XNUMX 年的近 XNUMX 倍。

聲稱審查加密項目的網站

據 CertiK 稱，據報導有 40 多個網站評估加密貨幣項目並提供“KYC 徽章”。 然而，這些服務“毫無價值”，因為它們“過於膚淺而無法檢測欺詐，或者過於外行而無法發現內部威脅”。

該報告進一步指出，這些網站背後的團隊“沒有必要的調查方法、培訓和專業知識”。 這意味著這些徽章被騙子用來欺騙公眾和投資者。

話雖如此，該行業一直在努力工作，並在打擊加密貨幣詐騙者的鬥爭中取得了進展。 例如，在最近一次檢測和預防欺詐的嘗試中，萬事達卡推出了一項融合區塊鏈數據和人工智能的技術。