Nexo 發言人在給 CoinDesk 的一封電子郵件中說：“Nexo 在保加利亞的一個辦事處有當局，正如你所知，保加利亞是歐盟（歐盟）最腐敗的國家。” “他們正在對該集團的保加利亞實體進行反洗錢和稅務相關查詢，該實體不面向客戶，但只有後台功能——工資單、客戶支持、合規性。 在 KYC/AML 方面，我們是最嚴格的實體之一。”
資料來源：https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =頭條新聞