印度加密貨幣交易所 WazirX 週一表示,在該交易所的“積極合作”和“積極反洗錢”檢查導致封鎖可疑賬戶後,印度執法局 (ED) 已解凍其銀行賬戶。
作為洗錢調查的一部分,印度 ED 上個月凍結了加密貨幣交易所 WazirX 的賬戶。 週一,該交易所宣布,該機構在與交易所合作後解凍了賬戶,這無疑是長期以來來自印度的最新積極加密消息。 此舉將使 WazirX 能夠繼續其銀行業務。 WazirX 週一發布的博客文章稱,ED 正在調查的 16 家金融科技公司和即時貸款申請中的一些正在使用其平台。 該交易所進一步報告稱,經過內部調查,它標記了 ED 希望調查的賬戶,並最早在 2020 年和 2021 年將其封鎖。ED 指責 WazirX 不遵守對交易細節和被指控文件的調查請求洗錢及其實體。 博文內容如下:
該公司進一步澄清說,它與任何被指控的金融科技和即時貸款應用實體沒有任何關聯,這些實體似乎是 ED 調查的對象,並且儘管沒有法律義務這樣做,但仍在進行 KYC/AML 檢查。 WazirX 就像其他任何平台可能被濫用的中介一樣。
WazirX 已明確表示,它對平台上的非法活動採取不容忍政策,並要求用戶將其用於合法目的。 該公司表示,“在 WazirX 上,用戶承諾按照所有適用法律進行操作。”
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資料來源:https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account