加密貨幣交易所同意向美國監管機構支付罰款 

• 2022 年 XNUMX 月早些時候，Kraken 被其伊朗用戶指控。 
•  Kraken 將支付 362,159 美元來結清其在該案中的潛在責任。

美國財政部已正式與 加密 就涉嫌在伊朗進行的交易交換 Kraken。 

 28 年 2022 月 XNUMX 日，星期一，美國財政部外國資產控制辦公室發布聲明，重點闡述了與 Kraken 母公司 Payward 達成和解的條款，此前該公司指責該公司違反了美國對與伊朗用戶互動的製裁。

根據 Kraken 的說法，由於據稱未能“實施適當的地理定位工具，包括自動互聯網協議 (IP) 地址阻止系統”，它最終進入了 OFAC 的監視範圍，“它還指出，”Kraken 向似乎在伊朗在 Kraken 平台上進行虛擬貨幣交易時。”    

Kraken 將支付 362,159 美元來結清其在該案中的潛在責任。 此外，從現在開始，該公司將投資 100,000 美元，用於在其公司實踐中實施額外的製裁合規控制措施。    

在發給多家媒體的電子郵件聲明中，Kraken 首席法務官 Marco Santori 指出，“Kraken 很高興解決了這個問題，我們發現了這個問題，並自願自我報告並迅速更正。” 

Marco 說：“甚至在通過這項決議之前，Kraken 已經採取了幾項措施來加強我們的合規措施。 這包括進一步加強控制系統、擴大我們的合規團隊以及加強培訓和問責制，”他補充說，“有了這些增強的系統，我們更有能力繼續我們的使命，即加速採用 cryptocurrency 這樣來自世界各地的人們就可以實現財務自由和包容。”  

2022 年 XNUMX 月早些時候，TheCoinRepublic 報導稱美國存管部正在審查 加密貨幣 懷疑 Kraken 是否允許伊朗客戶無視政府制裁使用該網站的管理。  

財政部可能會對交易處以罰款； 但是，它沒有提出實施活動的時間表。

13 月 XNUMX 日，Kraken 通過他的推文澄清，賬戶被暫停是為了保護他們的客戶，並進一步表示，它保持全額準備金，其他客戶的資金不會受到任何影響，可能是為了消除用戶的擔憂由於資金凍結的決定，平台可能會遇到流動性問題。

11 月 11 日，FTX 宣布該公司及其姊妹公司 Alameda Research 已申請第 XNUMX 章破產保護。 此外，首席執行官 Sam Bankman-Fried 已辭去職務。 因此，像 Kraken 這樣的公司和許多其他公司已計劃暫停有關公眾安全的帳戶訪問。

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