忽視加密貨幣反洗錢規則的國家可能會被列入 FATF 的“灰名單：”報告

未能遵守加密貨幣反洗錢 (AML) 指南的國家可能會發現自己被添加到金融行動特別工作組 (FATF) 的“灰名單”中。

據根據半島電視台 7 月 XNUMX 日的報導，消息人士稱，全球金融監管機構正計劃進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行 AML 和反恐融資 (CTF) 規則。

灰名單指的是 FATF 認為“受到加強監控的司法管轄區”的國家名單。

FATF 表示，該名單上的國家已承諾在商定的時間範圍內解決“戰略缺陷”，因此需要加強監督。

它不同於 FATF 的“黑名單”，後者指的是“在洗錢方面存在重大戰略缺陷”的國家，該名單是包括伊朗和朝鮮。

目前有23個國家灰名單上的國家包括敘利亞、南蘇丹、海地和烏干達。

像這樣的加密熱點阿拉伯聯合酋長國（UAE）和菲律賓也在灰名單上，但根據 FATF 的說法，兩國已做出“高層政治承諾”，將與全球金融監管機構合作，加強其 AML 和 CFT 制度。

巴基斯坦此前也在名單上，但在採取了 34 項行動解決 FATF 的擔憂後，不再受到加強監控。

半島電視台引用的一位匿名消息人士指出，雖然不遵守加密貨幣反洗錢指南不會自動將一個國家列入 FATF 的灰名單，但它可能會影響其整體評級，使一些國家陷入加強監控。

Cointelegraph 已聯繫金融行動特別工作組徵求意見，但在發佈時尚未收到回复。

2022 年 XNUMX 月，反洗錢監管機構報告說，許多國家，包括那些擁有虛擬資產服務提供商 (VASP) 的國家不符合規定其關於打擊資助恐怖主義 (CFT) 和 AML 的標準。

根據 FATF 指南，在某些司法管轄區運營的 VASP 需要獲得許可或註冊。

XNUMX 月，它發現幾個國家在 AML 和 CTF 方面存在“戰略缺陷”，包括阿拉伯聯合酋長國、馬耳他、開曼群島和菲律賓。

XNUMX 月，聯合國 (UN) 反恐融資協調員 Svetlana Martynova 注意到現金和哈瓦拉一直是恐怖融資的“主要方法”。

然而，Martynova 還強調，加密貨幣等技術已被用來“為濫用創造機會”。

“如果他們被排除在正式金融系統之外，並且他們想購買或投資匿名的東西，並且他們為此而進步，他們很可能會濫用加密貨幣，”她在“特別會議”上說。聯合國於 28 月 XNUMX 日。