LooksRare於10月XNUMX日首次亮相,最近推出的NFT市場引起了廣泛關注,不僅因為其日交易量在交易第二天是Opensea的兩倍多,還因為它已成為洗盤交易者的新遊樂場。
清洗交易是一系列交易活動,涉及同一交易者同時買賣同一工具,人為地創造高交易量並操縱資產的市場價格。
在美國,自 1936 年以來,傳統金融市場的洗售交易一直是非法的,最近廣為人知的與洗售交易相關的醜聞是 2012 年的 LIBOR 操縱行為。
雖然清洗交易受到交易所和監管機構的嚴格監管和密切監控,但它似乎在不受監管的加密貨幣領域,尤其是在 LooksRare 等 NFT 市場中找到了新的出路。
社區擁有的市場是一把雙刃劍
LooksRare 最初的初衷是在社區內分享利潤。 代幣激勵和交易獎勵本質上是 Opensea 推出後吸引大量交易並以光速擊敗 Opensea 的秘密武器,但這些因素也成為洗錢交易者用來湧入市場的武器。
LooksRare 似乎預見到了利潤豐厚的交易獎勵可能引發洗牌交易的可能性,但根據 LooksRare Docs 的說法,他們認為平台費用和特許權使用費的交易成本太高,無法為洗牌交易創造任何激勵。 有趣的是,現實卻恰恰相反。
上圖顯示,LooksRare 的每日用戶和每日交易量僅佔 OpenSea 的一小部分(2% 至 3%),但交易量卻是 OpeaSea 的三倍甚至四倍多。
以 19 月 380,000 日為例,LooksRare 上每個用戶的平均交易額約為 3,000 美元,而 OpenSea 上僅為 415,000 美元。 同樣,LooksRare 上每筆交易的平均交易額約為 1,676 美元,而 OpenSea 的平均交易額僅為 XNUMX 美元。
基本上,數據顯示的是一小部分用戶執行價值數十萬美元的交易。 這聽起來肯定不像是普通 NFT 買家的遊樂場。 憑藉 2% 的平台費、特許權使用費和以太坊網絡的不穩定汽油費,清洗交易者似乎仍然能夠找到平衡成本和利潤的最佳點。
讓我們看看清洗交易者如何通過買賣相同的 NFT 來獲利。
LooksRare 的交易獎勵分佈在總共 721 天的四個階段中。 A 階段前 30 天每日獎勵最高,C 階段(240 天)總獎勵最高。 單個交易者在任意一天可獲得的交易獎勵金額為每日固定LOOKS交易獎勵(2,866,500 LOOKS)與單個交易者的交易量與當日總交易量的比率的乘積。 因此,交易者創造的交易量越多,他們獲得的獎勵就越多。 這種機制為大量洗售交易創造了巨大的激勵。 除了交易獎勵之外,交易者還可以根據LOOKS質押數量賺取部分平台費用以及質押獎勵和流動性提供者獎勵。 但與刷量交易獲得的交易獎勵相比,其他獎勵太微不足道,接近四捨五入誤差,因此這裡不再考慮。 LooksRare 單日交易量最大的時間是 19 年 2022 月 10 日。通過繪製當天交易量排名前 90 的錢包,有兩個錢包脫穎而出,每個錢包的當日交易額均超過 XNUMX 萬美元,如下圖所示。 這兩個錢包的活動還顯示了它們之間的來回買賣,這清楚地表明存在洗售交易。 大多數時候,清洗交易者會選擇 0% 特許權使用費的 NFT,例如 Meebits 或 Terraforms,因此交易的唯一成本是 2% 的平台費和 Gas 費。 在這個具體示例中,19 月 6,500 日,交易者使用這兩個錢包多次買賣 Loot,價格約為底價的 XNUMX 倍。 根據交易獎勵分配,假設兩個錢包屬於同一交易者,則該交易者19月186日的總交易量為6.2億美元; 交易獲得的交易獎勵為3.7萬美元,支付的費用為4.9萬美元(以LOOKS市場價格2美元和2.5%的平台費用計算),淨利潤為1.34萬美元,相當於日回報的12,661%,相當於年回報的XNUMX%。 從過去 24 小時(截至 24 月 29 日)來看,10% 的 LOOKS 獎勵流向了前 19 名交易者。 同樣,在 28 月 10 日交易量最大的日子裡,前 XNUMX 名交易者獲得了 XNUMX% 的獎勵。 大部分獎勵流向了少數清洗交易者。 這並不完全符合 LooksRare 的“By NFT people, for NFT people”的理念。 到目前為止,社區內的利潤分享似乎已經失敗,大部分利潤隻流向了少數交易者。 正如Delphi Digital正確指出的那樣,這種模式從長遠來看是不可持續的,隨著清洗交易者在不再盈利時逐漸離開,交易量可能會大幅下降。 LooksRare 在用戶數量和非零版稅 NFT 交易量方面與 OpenSea 競爭還有很長的路要走。 從 10 年 2022 月 XNUMX 日開始,當 B 階段交易獎勵減少一半時,動態會發生怎樣的變化,將會很有趣。 這裡表達的觀點和觀點僅僅是作者的觀點和觀點,並不一定反映Cointelegraph.com的觀點。 每一次投資和交易都涉及風險,您應該在做出決定時進行自己的研究。 資料來源:https://cointelegraph.com/news/clever-nft-traders-exploit-crypto-s-unregulated-landscape-by-wash-trading-on-looksrare交易獎勵如何分配
仔細觀察每日交易量達 90 萬美元的清洗交易者
LooksRare 上的大部分交易獎勵都流向洗牌交易者