中國官員發現了 1.7B 美元的加密貨幣洗錢活動

• 中國政府共扣押了 130 億元人民幣。
• 當一家當地銀行發現存款急劇增加時，調查就開始了。

蒙古通遼市的中國警方報告逮捕了 63 人。 因為他們在價值 1.7 億美元的 cryptocurrency 使用 Tether 穩定幣的洗錢計劃。

根據執法部門發布的官方聲明。 當地一家銀行的存款急劇增加，總額超過 10 萬元，因此啟動了調查。 啟動機構的反洗錢程序。 經過幾次突擊搜查，中國政府共沒收了 130 億元人民幣，約合 18.6 萬美元。

幫派在加密貨幣禁令後開始活動

據中國當局稱，這些騙子使用即時通訊應用程序 Telegram 招募成員並建立了該組織。 由於中國嚴厲打擊加密貨幣，這些交易可能發生在中國境外。 該集團將向其成員支付一部分利潤。 通過更改製作 USDT 通過洗錢變回人民幣。

2021 年 XNUMX 月，即中國政府全面禁止加密貨幣的同月，對被判使用加密貨幣的中國人處以罰款甚至監禁，該團伙開始了他們的非法活動。

打壓的最初理由是為了減少碳排放。 中國政府的數字人民幣貨幣的引入已經開始。 世界各國都在開發自己的數字美元版本，其中包括美國、澳大利亞、中國和日本。

通遼位於內蒙古，2021 年 XNUMX 月，該地區廉價的能源成本導致該地區的比特幣挖礦業務關閉。 很多 比特幣 礦工離開中國去了附近 哈薩克斯坦 或鎮壓後的美國。