Chainalysis：加密犯罪已發展到前所未有的水平

去年，加密領域出現了前所未有的增長，不幸的是，這導致與加密相關的犯罪激增。 根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 進行的一項新研究，加密貨幣領域的非法活動導致大約 14 億美元的加密貨幣流向了詐騙或欺詐地址。

Chainalysis：2021 年犯罪數量幾乎翻了一番

將這個數字與 7.8 年被盜的 2020 億美元進行比較。從一年到下一年，欺詐數字增加了大約 80%。 然而，與此同時，整個 2021 年發生在加密領域的整體交易量增長了 550% 以上。 總體而言，15.8 年的加密貨幣交易量高達 2021 萬億美元。

Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 在接受采訪時解釋說：

合法活動的數量增長速度遠快於犯罪活動的數量。

這是一個非常好的跡象，因為它表明加密空間正在正常增長。 雖然欺詐和犯罪確實存在，但該空間內發生的合法活動數量顯然超過了所有非法活動。 這表明隨著零售商和機構等湧入其產品，該空間正變得更加主流和合法。

同時，行業內發生的欺詐和犯罪行為不能被忽視，也不應該被忽視。 如果將其拋到一邊，這些犯罪分子很有可能會繼續逍遙法外，而且在這個不斷發展的金融領域中，我們可能看不到欺詐行為的終結。

由於這些威脅，越來越多的監管機構正在尋求對該領域施加影響，隨著空間的擴大，我們可以預期政府會更多地參與加密。 Chainalysis 在 2021 年見證的最大犯罪行為之一是勒索軟件和與 NFT 相關的詐騙。

此外，代表們表示，他們看到許多新硬幣在規定時期內出現，並在短時間內飆升至高價。 就在事情似乎要達到新的高峰時，高管們會關閉代幣，並利用投資者投入到項目中的所有資金。 這是一個經典的搶奪和逃跑計劃，在加密世界中太常見了。

欺詐性加密貨幣交易也大量增加，一個顯著的例子是土耳其伊斯坦布爾的 Thodex。 該公司出人意料地逃離了美國，導致大約 400,000 名客戶無法使用他們的資金。

Defi 是一個大目標

最後，Grauer 解釋說，由於 Defi 平台的代碼是開源的並且任何人都可以訪問，因此在這些平台中發生了更多的欺詐行為。 格勞爾 說：

編寫這些協議的許多代碼都是公開的和開源的，因此任何人都可以查看它們並在代碼中查找可以利用的錯誤。

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