美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週二宣布，已收到針對實施外彙和加密貨幣交易騙局、詐騙超過 7.2 萬美元的被告採取執法行動的同意令。
該案的主要被告是阿布納·亞歷杭德羅·蒂諾科（Abner Alejandro Tinoco）經營一家自封的投資公司Kikit & Mess Investments, LLC，並挪用從投資者那裡收到的資金用於管理交易活動。
CFTC 於 2010 年 XNUMX 月首次對 Tinoco 及其公司提出指控。最初，被騙金額為 估計約為 3.9 萬美元，但後來發現超過7.2萬美元。
美國商品期貨交易委員會 該命令實施了禁令救濟，其中包括永久禁止蒂諾科及其公司進行交易和註冊。 此外，他們還被禁止今後再違反《商品交易法》(CEA)。
被告還必須提供賠償、沒收非法所得和民事罰款，但這些數字將由監管機構稍後決定。
大規模欺詐
據 CFTC 稱，Tinoco 及其公司至少從 2020 年 322 月起就開始實施欺詐性投資計劃。 他設法從至少 XNUMX 名客戶那裡籌集資金，並保證管理他們的定制交易投資組合。 外匯 和加密貨幣投資，並籌集了至少 7.2 萬美元。
他甚至沒有用籌集到的資金進行交易。 相反，他用所得款項來支付個人開支，包括包租私人飛機的旅行費用、購買豪華豪宅和其他房地產以及購買或租賃豪華汽車。
蒂諾科和他的公司甚至用從其他投資者那裡籌集到的資金支付給一些投資者來掩蓋回報，這使其成為典型的龐氏騙局。
與此同時，CFTC正在積極打擊投資領域的欺詐行為。 今年早些時候，該機構與一家公司達成和解 二元期權詐騙 2.6 萬美元 並指控另一家公司的發起人 58萬美元的外匯騙局.
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週二宣布，已收到針對實施外彙和加密貨幣交易騙局、詐騙超過 7.2 萬美元的被告採取執法行動的同意令。
該案的主要被告是阿布納·亞歷杭德羅·蒂諾科（Abner Alejandro Tinoco）經營一家自封的投資公司Kikit & Mess Investments, LLC，並挪用從投資者那裡收到的資金用於管理交易活動。
CFTC 於 2010 年 XNUMX 月首次對 Tinoco 及其公司提出指控。最初，被騙金額為 估計約為 3.9 萬美元，但後來發現超過7.2萬美元。
美國商品期貨交易委員會 該命令實施了禁令救濟，其中包括永久禁止蒂諾科及其公司進行交易和註冊。 此外，他們還被禁止今後再違反《商品交易法》(CEA)。
被告還必須提供賠償、沒收非法所得和民事罰款，但這些數字將由監管機構稍後決定。
大規模欺詐
據 CFTC 稱，Tinoco 及其公司至少從 2020 年 322 月起就開始實施欺詐性投資計劃。 他設法從至少 XNUMX 名客戶那裡籌集資金，並保證管理他們的定制交易投資組合。 外匯 和加密貨幣投資，並籌集了至少 7.2 萬美元。
他甚至沒有用籌集到的資金進行交易。 相反，他用所得款項來支付個人開支，包括包租私人飛機的旅行費用、購買豪華豪宅和其他房地產以及購買或租賃豪華汽車。
蒂諾科和他的公司甚至用從其他投資者那裡籌集到的資金支付給一些投資者來掩蓋回報，這使其成為典型的龐氏騙局。
與此同時，CFTC正在積極打擊投資領域的欺詐行為。 今年早些時候，該機構與一家公司達成和解 二元期權詐騙 2.6 萬美元 並指控另一家公司的發起人 58萬美元的外匯騙局.
資料來源：https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/