週一,一群美國州監管機構宣布對加密貨幣貸方 Nexo 採取一系列法律行動。
加州金融保護與創新部 發行 週一停止並停止針對加密貨幣貸方 Nexo 的加密生息賬戶。
停止和終止文件 聲稱 Nexo 的賺取利息產品賬戶是證券,並且“在沒有事先資格的情況下提供和出售,違反了《加州公司法》第 25110 條。”
“截至 31 年 2022 月 18,000 日,超過 174,800,000 名加州居民擁有活躍的賺取利息產品彈性或定期賬戶; 這些賬戶共同持有的投資總額至少為 XNUMX 億美元,”該文件稱。
在另一份公告中,紐約總檢察長 Letitia James 宣布提起訴訟 反對 Nexo。
“Nexo 謊稱自己是許可和註冊平台,違反了法律和投資者的信任。 Nexo 必須停止其非法運營,並採取必要行動保護其投資者,”詹姆斯在一份聲明中說。 根據投訴,紐約正在尋求永久禁止 Nexo 在該州出售證券。
佛蒙特 發布了停止和停止命令,並且 華盛頓 在其自己的停止和終止令之前發布了一份指控聲明。 本報告發布後, 馬里蘭, 俄克拉何馬州, 南卡羅來納 和 肯塔基 公佈了執法行動文件。
在一封電子郵件中,Nexo 聯合創始人 Antoni Trenchev 告訴 The Block,“鑑於當前的市場動盪和提供類似產品的公司破產,我們一直在與美國聯邦和州監管機構合作,並理解他們履行職責的迫切需要。通過檢查賺取利息產品的提供者過去的行為來保護投資者。”
Trenchev引用了一個舉動 今年早些時候 停止為其感興趣的產品增加新的美國客戶,並表示 Nexo“致力於為在美國提供受監管的產品和服務找到一條清晰的前進道路,最好是在聯邦一級。”
鑑於其他加密貨幣貸方(例如Celsius和BlockFi)此前曾引起美國證券監管機構的更直接憤怒,這些公告值得注意。 Nexo 似乎在以下監管十字準線中 簡要披露 紐約總檢察長辦公室的識別信息。
經過一連串的調查,BlockFi 最終支付了 100 億美元的罰款,由美國證券交易委員會和州監管機構分攤。 攝氏也成為國家調查的對象,並在 XNUMX 月因嚴重的財務問題宣布破產。
這個故事正在發展。 標題和正文將隨著新信息的發展而更新。
編者註: 更新了 Nexo 的評論。
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