Coinbase 前經理的兄弟在加密貨幣內幕交易中認罪

12 月 26 日星期一，美國紐約南區檢察官宣布，XNUMX 歲的 NIKHIL WAHI 已承認犯有電匯欺詐以及利用 Coinbase 上市的機密信息進行加密貨幣內幕交易的罪行。

Nikhil Wahi 是 Coinbase Global, Inc. 前產品經理的兄弟。法院指控 Wahi 從 Coinbase 未來加密貨幣上市的機密信息中受益，並主要從這些交易中受益。 當局於今年 XNUMX 月初逮捕了瓦希。 美國檢察官達米安威廉姆斯評論此事 說過:

“有史以來第一次，被告承認了他在涉及加密貨幣市場的內幕交易案件中的罪行。 今天的認罪應該提醒那些參與加密貨幣市場的人，紐約南區將繼續堅定地監管各種欺詐行為，並將隨著技術的發展而適應。 Nikhil Wahi 現在正在等待對他的罪行宣判，並且還必須沒收他的非法利潤。”

Nikhil Wahi 是如何實施電匯欺詐的？

在 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月之間的幾次事件中，Nikhil 曾經從他的兄弟 Ishan 那裡收到過提示，他曾是 Coinbase 的前產品經理。 該信息與 Coinbase 計劃在不久的將來推出的加密貨幣清單有關。

Nikhil 隨後在 Coinbase 宣布上市之前創建了匿名以太坊區塊鏈錢包以獲取加密資產。 公告發布後不久，Nikhil 出售了加密資產並獲得了巨額利潤。

為了隱瞞自己的身份，Nikhil 以他人的名義在中心化交易所使用賬戶。 隨後，他將通過多個匿名 ETH 區塊鏈錢包轉移資金、加密資產和收益。 Nikhil 還定期創建這些區塊鏈錢包，而沒有任何先前的交易歷史。 據檢察官稱，據報導，Nikhil 通過這些交易獲得了超過 1.5 萬美元的收益。

Nikhil 在給法官的陳述中承認：“我知道接收 Coinbase 的機密信息並根據該機密信息進行交易是錯誤的”。

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