Bitzlato 加密公司倒閉

作為對加密貨幣公司 Bitzlato 採取的執法措施的一部分，歐盟執法合作機構（通常被稱為歐洲刑警組織）表示，當局已經保管了價值超過 19 萬美元的加密貨幣的比特幣錢包。

歐洲刑警組織 23 月 46 日表示，通過 Bitzlato 轉移的資產中約有 1% 與非法活動有關。 在發佈時，這相當於 1.09 億歐元，相當於 XNUMX 億美元。

根據政府機構的調查結果，Bitzlato 擁有價值超過 2.1 億歐元的加密貨幣，例如比特幣 (BTC)、達世幣 (DASH) 和狗狗幣 (DOGE)，其中大部分是換成了俄羅斯盧布。

根據歐洲刑警組織的說法，儘管將加密資產轉換為法定貨幣並不違法，但對網絡犯罪運營商的調查表明，大量非法資產正在通過該網站傳遞。 “大部分可疑交易都與受到外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁的公司有關。 其他可疑交易與網絡詐騙、洗錢、惡意軟件和描述虐待兒童的內容有關。”

美國當局於 18 月 XNUMX 日報告說，他們在佛羅里達州拘留了 Bitzlato 的創建者 Anatoly Legkodymov，這是他們以加密貨幣為重點的執法小組所做努力的一部分。

歐洲刑警組織補充說，該行動涉及比利時、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷蘭機構的支持，導致另外四名與加密貨幣交易所有關的人被捕。 其中一人在塞浦路斯被捕，另外三人在西班牙被捕。

除了逮捕之外，歐洲刑警組織還聲稱，調查人員沒收了價值約 18 萬歐元（約合 19.5 萬美元）的錢包，並封鎖了其他加密貨幣交易所的 100 多個賬戶，這些賬戶控制著總計 50 萬歐元的資金。

Bitzlato 的服務器被認為是與俄羅斯犯罪融資有關的“重大洗錢問題”，美利堅合眾國當局正試圖沒收它們。

在 18 月 XNUMX 日被捕後，據稱 Legkodymov 被帶到美國佛羅里達州南區地方法院接受傳訊。

他在 Bitzlato 的合作夥伴在歐洲可能面臨的潛在指控（如果有的話）尚不清楚。