調查報告稱，幣安多年來助長了加密貨幣盜竊

Binance 據路透社報導，在 2.35 年至 2017 年期間，促成了至少 2022 億美元的非法來源交易。

調查報告 聲稱來自黑客、投資欺詐和非法藥物銷售的數十億美元加密貨幣在五年內通過 Binance。 在一個例子中，俄語網站 Hydra（一個暗網毒品市場）的用戶在 780 年至 2017 年間通過 Binance 處理了總計 2022 億美元的交易。

總數字基於全球執法部門的聲明、對法庭記錄的審查以及對區塊鏈數據的分析，其中大部分數據由總部位於阿姆斯特丹的分析公司 Crystal Blockchain 提供。 路透社還審查了暗網網站上的幣安客戶交易。 這些數據還包括在到達 Binance 之前通過多個數字錢包的加密貨幣，根據金融行動特別工作組的說法，“間接”流動是洗錢的危險信號。

文章還引用了加密貨幣研究員 Chainalysis，他在 2020 年的一份報告中表示，僅在 770 年，幣安就收到了 2019 億美元的非法資金。 然而，該文章還承認，通過幣安的非法來源加密貨幣數量僅佔全球最大交易所總交易量的一小部分。 

拉撒路黑客

這篇文章介紹了一個突出的案例，當時斯洛伐克加密貨幣交易所 Eterbase 於 2020 年 5.4 月被朝鮮黑客組織 Lazarus 滲透。在竊取了 XNUMX 萬美元的加密貨幣後，幾個小時後，黑客在 Binance 上開設了多個匿名賬戶，僅使用加密的電子郵件地址作為身份證明，然後繼續轉換被盜資金並掩蓋他們的踪跡。 

幣安與斯洛伐克國家警察共享的記錄證實了這些交易。 最終，Eterbase 無法找到並追回資金。 根據 Eterbase 聯合創始人 Robert Auxt 的說法，“幣安不知道是誰在通過他們的交易所轉移資金。” 

幣安響應

雖然無法聯繫到幣安首席執行官趙長鵬發表評論，但首席通訊官帕特里克希爾曼回答了路透社提出的書面問題。 雖然表示幣安不認為估計是準確的，但他忽略了提供任何數據來反駁指控，儘管要求提供有關文章中確定的案例的數據。

Hillmann 表示，幣安正在建立“地球上最先進的網絡取證團隊”，同時努力“進一步提高我們在平台上檢測非法加密活動的能力”。 目前，Binance 監控交易並利用風險評估來“確保任何非法資金都被追踪、凍結、追回和/或返還給其合法所有者，”Hillmann 說。 

今年早些時候，另一篇路透社調查文章指責 Binance 共享用戶的個人數據 與俄羅斯當局，可能使他們面臨報復的風險。 幣安回應了一份冗長的聲明，聲稱這篇文章代表了“虛假的敘述。“

您如何看待這個問題？ 寫信告訴我們!

免責聲明

我們網站上包含的所有信息均出於善意發布，僅供一般參考。 讀者對我們網站上的信息採取的任何措施均完全自擔風險。