幣安與印度的加密貨幣交易所 WazirX 保持距離

Binance 的負責人周五表示，在該平台被指控逃避印度監管機構的監督幾天后，他的公司在兩年多前從未敲定收購加密貨幣交易所 WarzirX 的交易。

首席執行官趙長鵬“CZ”趙在 鳴叫線程 2019 年 XNUMX 月的交易“從未完成”，幣安僅提供“作為技術解決方案的 WazirX 錢包服務”。

“WazirX 負責 [for] WazirX 交易所的所有其他方面，包括用戶註冊、[了解您的客戶解決方案]、交易和發起提款，”趙說。

儘管當時雙方都公開了這筆交易 Binance 和 瓦茲爾X，據稱允許用戶在 Binance Fiat Gateway 上用印度盧比 (INR) 買賣加密貨幣。

WazirX 的聯合創始人 Nischal Shetty 對趙的說法提出異議，該事件已爆發為交易所創始人之間的在線針鋒相對。

“WazirX 被幣安收購，” 謝蒂發推文，在趙公開將幣安與交易所拉開距離後不到兩個小時。 “Binance 對加密貨幣對進行加密操作，處理加密提取[s]。”

WazirX 引起了該國金融監管機構執法局 (ED) 的憤怒，指控該交易所的運營商 Zanmai Labs 促進了該交易所的洗錢活動。

該交易所自稱是該國“最大”的加密貨幣交易所，擁有約 31.7 萬用戶，比印度另一家主要交易所 CoinDCX 40 月份記錄的 27.6 萬用戶少約 XNUMX 萬。 據統計，該國第四大交易所 Binance 擁有約 XNUMX 萬用戶。 業務內幕印度.

監管機構仔細研究

An 調查 上周公開的 ED 表示，它發現大量資金從可疑的非銀行金融機構及其金融科技合作夥伴轉移到 WazirX，然後在對這些機構和合作夥伴的“掠奪性”進行刑事調查後“在國外”洗錢。借貸習慣。”

印度國內出版物 商業標準 最先報導了調查。

該機構指責贊邁與社交媒體管理工具 Crowdfire 創建了一個“協議網絡”，這是另一家由 Shetty、新加坡控股公司 Zettai 和幣安的開曼群島實體創立的公司，以掩蓋 WarzirX 的所有權。 聲明 星期五。

ED 凍結了 Zanmai 董事 Sameer Mhatre 價值 646,700,000 盧比（8.1 萬美元）的銀行餘額，原因是據稱未能與該機構合作確定與“從犯罪所得中購買”的加密資產相關的交易。

Shetty 此前聲稱 WazirX 控制著所有基於 INR 的加密貨幣交易，只有知識產權和與 Binance 的優惠協議。 該機構在聲明中表示，Zanmai 現在聲稱他們只參與基於 INR 的加密交易，所有其他交易均由 Binance 在 WarzirX 上處理。

該交易所被指控為“逃避”印度當局的監管提供“矛盾和模棱兩可”的答案。

“最近關於 WazirX 運營以及贊麥實驗室如何管理該平台的指控引起了幣安的高度關注，”趙說。 “幣安與世界各地的執法機構合作。 我們很樂意以任何可能的方式與 ED 合作。”

WazirX 和趙的發言人沒有立即回復置評請求。

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