澳大利亞執法人員聲稱 加密貨幣已成為數字 對於那些希望進行洗錢或金融欺詐的人來說，這是一種首選工具。
澳大利亞當局發布加密貨幣警告
澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）的高級管理人員聲稱 加密 已經成為“洗錢工具包”的一部分，利用數字貨幣技術偷偷藏匿資金不被窺視，已成為犯罪界的標準行為。 澳大利亞機構負責人約翰·莫斯 (John Moss) 在最近的一次採訪中聲稱：
我們現在看到更多傳統的洗錢活動正在被加密貨幣取代，尤其是向海外匯款。
不久前，區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，僅今年一年就向俄羅斯準軍事組織發送了大約 2.2 萬美元的加密貨幣，這些錢被用於購買武器和其他物品，以資助和促進俄羅斯方面的利益。戰爭。 莫斯解釋說：
這表明使用加密貨幣作為籌款來源是多麼容易，當你將它與社交媒體結合使用時，你會獲得很大的影響力。 您擁有一項易於使用的技術，如果您對所採用的加密貨幣類型靈活，則可以做得很好。
AUSTRAC 情報業務全國經理邁克爾·廷克 (Michael Tink) 也將他的兩分錢投入其中，評論道：
我們已經看到澳大利亞人向與基地組織 [和] 伊黎伊斯蘭國有關的離岸加密貨幣賬戶匯款的證據，這主要是對旅行、培訓、戰士工資和製服的組織支持。 對沖突地區的恐怖組織產生影響並不需要很多錢，而少量的錢就可以購買武器並導致襲擊，所以它仍然是一個很大的風險。
此外，據說許多這些罪犯和潛在的戰爭販子正在使用數字貨幣 ATM 機來獲取資金。 莫斯擔心這些機器最終可能讓位於遍布全球的犯罪網絡。 他說：
這些機器在英國這樣的地方是看不到的。 當您查看報告時，您會看到很多欺詐受害者。 非常脆弱的人將大量現金放入這些自動取款機中，這些自動取款機基本上立即轉移到了海外。
自動取款機經常被關注
Tink 還表示，ATM 通常是將加密貨幣轉換為現金的第一種方法，因此可以進行非法購買和交易。 他提到：
犯罪集團洗錢的關鍵漏洞之一是洗錢週期的放置階段，因此它試圖將現金轉化為加密貨幣。 [這些自動取款機]是做到這一點的好方法。 有一種看法認為，如果你通過牆上的洞或購物中心的盒子放錢，它會更加匿名。
來源：https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/