Sam Bankman-Fried、FTX、Alameda 在 FTX 倒閉前 3 年被指控陰謀、敲詐勒索和操縱市場 – 比特幣新聞

在 FTX Trading Ltd. 提起的最新破產案中，美國監管機構希望打擊加密貨幣交易所，並對前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 和 12 位名人提起集體訴訟。 然而，這並不是 FTX 和 Alameda Research 首次與美國法院系統和金融調查進行牛仔競技。 在 FTX 於 2019 年推出並發布交易所代幣 FTT 後，FTX 和 Alameda 於 2 年 2019 月 XNUMX 日面臨訴訟，指控公司和高管參與敲詐勒索和操縱加密貨幣市場。

2019 年訴訟指控 FTX 和 Alameda 高管違反敲詐勒索法和“協助和教唆價格操縱”

FTX、Alameda Research、Sam Bankman-Fried (SBF) 以及該公司的相關高管在 Alameda Research 的資產負債表公佈後兩週一直處於聚光燈下 洩露 和幣安的首席執行官趙長鵬（CZ） 提到 Binance 正在傾銷其所有 FTT 代幣。 現在 FTX Trading Ltd. 和 130 多家關聯公司已經 提交 第 11 章 破產保護 這些公司目前正在 調查 by 當局 來自不同的司法管轄區。

雖然調查人員擦亮了他們的放大鏡，律師準備了他們的書面辯護，但很多人並不知道 FTX 在三年前被指控敲詐勒索、出售未註冊證券和操縱加密貨幣市場。 這 訴訟 於 2 年 2019 月 XNUMX 日提交，由 Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) 的律師註冊。

該訴訟指控 FTX， 阿拉米達研究、SBF、Gary Wang、Andy Croghan、Constance Wang、Darren Wong 和 Caroline Ellison 參與違反敲詐勒索法和“協助和教唆價格操縱”。 有趣的是，該訴訟稱，由於“阿拉米達未經許可的場外交易 (OTC) 匯款業務”，FTX 得以蓬勃發展。

該訴訟稱，“敲詐勒索活動超過 150,000,000 億美元，被眾多加密貨幣交易商挪用。” BMA 在訴訟中強調的證據是 Alameda 涉嫌企圖操縱比特幣期貨市場，更具體地說是 Binance SAFU 期貨市場。

據 BMA 稱，15 年 2019 月 255 日，XNUMX 個比特幣被拋售到 BTC 期貨市場以“兩分鐘的時間間隔”。 BMA 進一步聲稱，在 15 年 2019 月 XNUMX 日事件發生後，SBF 將他在線個人資料上的居住地從加州伯克利改為香港。 該訴訟還指控 FTX 和 Alameda Research 是一個單一的實體，而不是兩個獨立的公司。

“正如被告 Bankman-Fried 所承認的那樣，被告 Alameda 被 [the] 被告保密，從 20 年 2017 月 2018 日的構思開始，直到 XNUMX 年，在被告和他們每個人做出一項擴展的商業決策，以及擴展和增強其比特幣和其他加密貨幣的自動化場外交易業務的商業決策，”訴訟文件詳細說明。

法院文件稱，幣安首席執行官趙長鵬知道 2019 年 XNUMX 月的事件

法庭文件還表明，幣安的首席執行官， 趙昌鵬 (CZ) 知道 15 年 2019 月 2019 日的期貨交易，BMA 將其稱為“非法價格操縱”。 該文件分享了 CZ 在 XNUMX 年 XNUMX 月事件發生時發布的一些推文，一些加密貨幣支持者認為，這是造成 FTX 和 Binance 高管之間最初不和的事件。

然而，在 15 年 2019 月 XNUMX 日，CZ 發推文說他與“客戶”聊天，他說這是一個意外，因為他們這邊的參數不好。 幣安高管表示，這“不是故意的”，“現在一切都好”。 該訴訟還表明，Alameda Research 名列加密貨幣衍生品交易所 Bitmex 的頂級交易商名單。

此外，BMA 的訴訟指控 Alameda 經常使用和切換多個交易賬戶。 2019 年，Bitmex 的交易員排行榜顯示 Alameda 的 BTC 交易額為 154 億美元，按名義交易量在排行榜上排名第三。

該訴訟指控 SBF、FTX、Alameda 和相關高管進行未經許可的匯款、敲詐勒索、出售未註冊證券、電匯欺詐、價格操縱，以及“至少兩次跨州運輸被盜財產的行為”。 BMA 的律師表示，每一名被告都“承擔連帶責任”，“金額為 BMA 損失的三倍，即 41,189,266.80 美元”。

該文件的結論是，BMA“有權獲得總計 150,000,000 億美元的懲罰性賠償。” 該文件於 2 年 2019 月 5 日登記後，據報導於 XNUMX 月 XNUMX 日向 FTX、Andy Croghan、Caroline Ellison、Constance Wang、Gary Wang、Darren Wong、Alameda Research 和 SBF 發出傳票。當時，FTX高管否認傳票發生。 儘管對 FTX、Alameda 及其相關高管提出了所有指控，但此案並沒有持續很長時間。

針對 FTX 和 Alameda 高管的案件因偏見和自願解僱而迅速結案

到16年2019月XNUMX日，向法院提交了自願解僱通知，案件以偏見結案。 SBF有 啾啾 關於此案在社交媒體上被駁回的消息，以及前 FTX 首席執行官的推文導致了 博客文章 標題為關於訴訟駁回的“滋擾訴訟”。 這篇博文聲稱高管們沒有得到送達，“一名律師寫的針對阿拉米達的投訴已經在互聯網上流傳。”

該博客文章當時辯稱，“討厭的訴訟”是“巨魔”開的玩笑，該訴訟提供的證據為零。 “令人討厭的訴訟充滿了可笑的不准確之處，包括誤解了阿拉米達的整個商業模式，”博文的作者堅持說。 該博文的作者進一步補充道：

巨魔沒有任何不當行為的證據，也不會進一步發現任何行為——因為沒有可發現證據的不當行為。 取而代之的是，出於對某種訴訟的絕望嘗試，他試圖引用對推特上 sh** 發布的陰謀論的分析。

提起訴訟時，FTX 的規模要小得多，沒有成為 32億美元的龐然大物 直到兩年後。 與 FTX 及其相關公司今天所看到的相比，BMA 訴訟很少受到媒體關注。 SBF 於 3 年 2019 月 XNUMX 日分享的博文最後堅稱，“Alameda 或任何其他被點名的被告都曾操縱比特幣或其他加密貨幣市場。”

就像過去幾年報導的無數理論一樣，BMA 訴訟被視為“陰謀論”，而 SBF 成為加密貨幣的最大影響者之一，並且是 相比 在他的交易所倒閉前幾週，向摩根大通這樣的金融大亨。

您如何看待 2019 年 XNUMX 月針對 FTX、Alameda 和 SBF 提起的訴訟？ 在下面的評論部分讓我們知道您對此主題的看法。

傑米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新聞主管，也是居住在佛羅里達州的金融科技記者。 自 2011 年以來，Redman 一直是加密貨幣社區的活躍成員。他對比特幣、開源代碼和去中心化應用程序充滿熱情。 自 2015 年 6,000 月以來，Redman 已為 Bitcoin.com News 撰寫了 XNUMX 多篇關於當今出現的破壞性協議的文章。

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