莫斯科市加密貨幣交易所準備向倫敦匯款，報告

Moscow City Crypto Exchanges Ready to Send Cash to London, Report

對俄羅斯首都數字資產交易所的調查表明，其中一些準備在英國購買數字硬幣並交付紙幣資金轉移通常不涉及客戶身份，透明國際俄羅斯在一份報告中透露.

俄羅斯加密貨幣交易所將穩定幣換成英國現金

透明國際俄羅斯分會進行的一項研究重點關注無需遵循了解你的客戶 (KYC) 程序和反洗錢 (AML) 即可將資金轉移到國外的俄羅斯加密貨幣交易所。結果在周三發布的一份新報告中公佈。

該協會的研究人員能夠識別出 20 多個在莫斯科國際商業中心（通常稱為莫斯科市）運營的硬幣交易平台。通過與運營商的交談，他們還發現其中有八家準備將與美元掛鉤的穩定幣兌換成英鎊，並將現金交給倫敦的收款人。

作者指出，其中之一是 Suex，這是一家加密貨幣經紀商，因促進與勒索軟件相關的交易而於 2021 年 XNUMX 月被美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 列入黑名單。他們還補充說，一個名為 Pridechange 的平台向 Garantex 發送了大量資金，這是另一個在莫斯科市設有辦事處的黑名單交易所。

在所有情況下，轉移的方式都是相似的。首先，客戶需要將 tether (USDT) 金額發送到交易所提供的錢包地址。確認付款後，運營商將派遣一名快遞員（通常是會說俄語的人）到倫敦的指定地點，在當天或第二天交付法定現金。

英國反洗錢法規要求加密貨幣交易所進行註冊並進行客戶盡職調查。儘管金額超過 10,000 英鎊（12,000 美元），但俄羅斯平台從未要求核實 Transparency 臥底代表的身份。

在與加密貨幣交易所通信期間，該組織獲得了用於這些傳輸的加密貨幣地址。交易歷史顯示，通過此類錢包的平均每月金額在 420,000 美元至 470,000 美元之間。該估算僅基於 USDT 營業額，同時還使用了另一種穩定幣 usd coin (USDC)。

“我們的研究結果表明，至少有一些影子 OTC 加密貨幣交易所在英國運營，並準備在不執行必要的 KYC 程序的情況下提供現金……這項活動的全部規模可能是未知的，但它顯然不是微不足道的，值得更仔細的審查，”該報告的摘錄總結道。

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。