哥倫比亞金融監管局提出監管加密服務提供商的項目 – 比特幣新聞

哥倫比亞金融監理局提出了一個項目，旨在明確未來如何處理銀行和虛擬資產服務提供者（VASP）之間的連結。 該文件定義了某些關鍵概念，並確定了銀行在接受虛擬資產服務提供者作為客戶之前需要驗證的一組先決條件。

哥倫比亞將監管虛擬資產服務提供商

監管正在成為拉丁美洲國家的關鍵目標，這些國家的加密貨幣採用率正在顯著增長。 現在 金融監理 哥倫比亞有 介紹 一份文件，旨在建立有關加密貨幣交易所和託管提供者必須滿足的要求才能獲得銀行作為客戶服務的規範。 此專案定義了虛擬資產服務提供者（VASP）和監管範圍內的虛擬資產等關鍵概念。

同樣，它規定虛擬資產服務提供者必須與哥倫比亞金融情報辦公室 UIAF 建立聯繫，並製定行動計劃來應對可能利用其資金進行的洗錢和恐怖主義融資活動。平台。

該計畫也間接提及遵守金融行動特別工作組 (FATF) 推動的旅遊規則。 它規定銀行必須驗證這些 VASP 是否有：

監控虛擬資產交易以及獲取、保存和傳輸每筆交易的發起人和受益人資訊的技術和營運能力。

更多要求

該提案規定，VASP 必須能夠向客戶提供有關其提供的服務、與這些服務相關的風險、與這些服務相關的成本以及其平台上存在的虛擬資產的清晰資訊。

VASP 還將制定應對營運和網路安全相關風險的計劃，以處理可能影響其向客戶提供服務的方式的駭客攻擊或平台問題。 此外，銀行有義務將自己的責任與 VASP 的責任分開，告訴客戶只有他們和這些平台才對 VASP 相關問題負責。

該提案還規定了投資限制。 它指出：

有權透過存款產品或基金取得資源的監管主體必須確保以VASP名義進行的存款或基金金融產品的資源存取操作僅透過非面對面管道進行。

該提案仍處於討論階段，金融監理局將在12月XNUMX日前收到相關建議。

您如何看待哥倫比亞的 VASP 監管提案？ 請在下面的評論部分告訴我們。

塞爾吉奧·戈申科（Sergio Goschenko）

Sergio 是委內瑞拉的加密貨幣記者。 他形容自己遲到了，在 2017 年 XNUMX 月價格上漲時進入了加密領域。 擁有計算機工程背景，住在委內瑞拉，並受到社會層面加密貨幣繁榮的影響，他提供了不同的觀點關於加密成功以及它如何幫助沒有銀行賬戶和服務不足的人。

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