使用比特幣洗錢 4B 美元的 BTC-e 運營商被引渡到美國面臨指控

美國司法部（DOJ）週五宣布，42 歲的俄羅斯人亞歷山大·文尼克（Alexander Vinnik）已從希臘被引渡到美國，面臨多項與洗錢和經營非法加密貨幣交易所有關的指控。 

Vinnik 於 2017 年首次與 DOJ 陷入法律糾紛，涉嫌未經適當授權在美國運營現已解散的加密交易平台 BTC-e，並幫助犯罪分子通過比特幣洗錢至少 4 億美元。

引渡之爭

同年，他應美國政府的要求在希臘被捕。 被捕後，文尼克價值 90 萬美元的資產被 沒收 由新西蘭警方的警察。 當時，當局指出，據稱 BTC-e 沒有反洗錢政策，從而助長了一系列網絡犯罪，包括洗錢、勒索軟件攻擊、欺詐、盜竊和毒品犯罪。 

2020 年 42 月，這位 XNUMX 歲的 引渡 在俄羅斯、法國和美國之間長達數年的引渡爭鬥之後，他被遣返回法國。 

在被引渡到法國後，文尼克否認了這些指控，並要求將他轉移到俄羅斯，在那裡他面臨的刑事指控較輕，涉及約 11,000 美元。 他的請求被巴黎的一名法官駁回，法官裁定他將在法國面臨指控，罪名是在 100 年至 2016 年間通過勒索軟件詐騙至少 2018 人。 

2020 年 XNUMX 月，法國檢察官以洗錢罪判處文尼克 XNUMX 年監禁。 然而，他最初指控他通過勒索軟件詐騙他人的指控被宣告無罪。 

美國引渡希臘文尼克

週四，這名罪犯被轉移回希臘並被引渡到美國。他現在面臨 21 項指控，包括經營無牌貨幣服務業務、串謀洗錢、洗錢和非法貨幣交易。 

“經過五年多的訴訟，俄羅斯國民亞歷山大·溫尼克昨天被引渡到美國，被追究對運營 BTC-e 的責任，這是一個犯罪加密貨幣交易所，洗錢超過 4 億美元，” 說過 司法部刑事司助理司法部長 Kenneth A. Polite, Jr.。

聯邦調查局（FBI）、國土安全調查局和美國特勤局刑事調查部仍在調查此案。 如果被判有罪，文尼克可能會在美國監獄中度過長達 50 年。