Bitzlato 高管在歐洲被捕，交易所洗錢 1 億歐元，歐洲刑警組織稱

歐洲刑警組織宣布，歐洲執法當局又拘留了加密貨幣交易所 Bitzlato 執行團隊的四名成員。據警方稱，通過該平台處理的資金中有近一半與各種犯罪活動有關。

Bitzlato 高級管理人員瞄準歐洲，交易所基礎設施被拆除

最近被捕的 Bitzlato 的高級管理人員已被逮捕，這是在幾個歐洲國家的執法和司法當局參與的針對加密貨幣交易所的國際調查的一部分。

根據歐盟執法合作機構發布的新聞稿（歐洲刑警組織) 週一，由美國和法國牽頭的行動還涉及比利時、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷蘭。

該機構強調，在香港註冊的硬幣交易平台涉嫌為清洗大量犯罪所得提供便利。上週，美國宣布其聯合創始人兼大股東阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 在邁阿密被捕，他是一名居住在中國的俄羅斯國民。其位於法國的數字基礎設施也被關閉。

除了被認為是 Bitzlato 的主要管理者 Legkodymov 之外，到目前為止，還有四人在歐洲被拘留。其中，在西班牙被捕的交易所首席執行官、財務總監和營銷總監，以及另一名在塞浦路斯被戴上手銬的人，歐洲刑警組織在沒有透露他們身份的情況下進行了詳細說明。

警方進行了八次家庭搜查，其中一半在西班牙，在美國的一個地址，兩次在葡萄牙，一次在塞浦路斯。價值 18 萬歐元（19.5 萬美元）的加密貨幣、車輛和電子設備的錢包已被沒收，其他交易所的 100 多個賬戶被凍結，涉及總額為 50 萬歐元。

歐洲刑警組織表示，Bitzlato 在俄語市場之外鮮為人知，它在全球開展業務，促進數字貨幣（包括比特幣、以太幣、萊特幣、比特幣現金、dash、狗狗幣和泰達幣）快速兌換成盧布。據引述估計，該平台共獲得了價值 2.1 億歐元的資產。

“雖然將加密資產轉換為法定貨幣並不違法，但對網絡犯罪運營商的調查表明，大量犯罪資產正在通過該平台，”該機構詳細闡述並強調：

分析表明，通過 Bitzlato 交易的資產中約有 46%（價值約 1 億歐元）與犯罪活動有關。

大多數可疑交易與美國司法部外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁的實體有關，其餘交易與各種犯罪活動有關，包括詐騙和勒索軟件攻擊。

據歐洲刑警組織稱，有 1.5 萬 BTC 交易是在 Bitzlato 用戶和暗網市場 Hydra 之間進行的，這是關閉了 2022 年 18 月。XNUMX 月 XNUMX 日，美國官員將 Bitzlato 的下架描述為“國際加密貨幣執法行動對加密貨幣犯罪的打擊”。

您預計在不久的將來會有更多人因 Bitzlato 案被捕嗎？在下面的評論部分分享您對該主題的看法。

Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。