比特幣和加密貨幣變得更容易追踪

看起來比特幣及其數位貨幣並不像 為犯罪做好準備 分析師最初認為。 美國司法部宣布，去年 3.6 月收繳了高達 XNUMX 億美元的非法代幣，並且他們能夠不斷追蹤資金的去向以及可能使用這些資金的人。

美國國稅局表示，比特幣現在更容易追蹤

Chris Janczewski – 美國國稅局的加密貨幣調查員（國稅局) – 在最近的一次訪談中解釋：

如果一家銀行五年前被搶劫，而您仍在努力追蹤這些線索，那麼此時您可能不知道被盜現金可能在哪裡。 對於像比特幣這樣的加密貨幣，每筆交易都在公共分類帳上。 它是公開的並且永遠存在。

Janczewski多次在多起案件中擔任主要代理人，最終導致上述3.6萬美元被扣押。 他還關閉了恐怖活動和北韓兒童剝削團夥。 在 IRS 工作多年後，他現在在 TRM 實驗室工作，並使用該公司的軟體幫助追蹤非法加密帳戶。

他提到：

我們國稅局一直專注於成為金融調查員——追蹤資金。 我們會有海報[上面寫著]“世界上最好的金融調查員”，我想指出的是，海報末尾沒有星號。 這不僅僅是針對美元或歐元。 這是所有類型的金融活動，包括比特幣等加密貨幣。

儘管比特幣最近一直在暴跌，但毫無疑問，該貨幣的價格已遠高於五年前的交易價格。 該貨幣所具有的價值儲存聲譽似乎吸引了許多非法參與者的注意。 他們知道客戶保留他們的資產並拒絕轉移它們。 將它們放在一個地方會使它們變得脆弱。

香港金杜律師事務所合夥人 Urszula McCormack 表示：

我們看到的是，比特幣等東西對犯罪分子有吸引力的許多原因也使其對犯罪分子越來越沒有吸引力。 當您查看交易中涉及的內容時，您會看到所謂的公鑰或錢包的使用，即一串字母和數字。 這並不是純粹的匿名。

組織正在變得更好

賈里德·庫普曼 (Jared Koopman) 是美國國稅局刑事調查部門的負責人。 他表示，整個組織在追蹤數位資產方面已經變得更加出色。 他評論道：

大多數犯罪都涉及金錢。 它們涉及某種類型的陰謀或詐騙個人或透過非法活動獲利的行為。 我們的工作是追蹤和追蹤這些資金流動，無論潛在的犯罪是什麼，並追究這些人的責任。

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