被指控擁有和經營臭名昭著的加密貨幣交易所 BTC-e 的俄羅斯 IT 專家 Alexander Vinnik 已被移交給美國 本週，希臘當局在他從法國返回後繼續進行引渡，儘管 Vinnik 的辯護人抗議此舉並呼籲此案是“司法、外交和人道主義醜聞”。
Vinnik 出現在舊金山聯邦法院，面臨洗錢指控
臭名昭著的加密貨幣交易所的假定聯合創始人和運營商 BTC-E週四，亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 被從希臘引渡到美國。 美國司法部周五宣布，這名俄羅斯國民在加利福尼亞州北區面臨指控，並已在舊金山的聯邦法院出庭。 該部門刑事司的助理司法部長 Kenneth A. Polite, Jr. 被引述說：
經過五年多的訴訟，俄羅斯國民 Alexander Vinnik 昨天被引渡到美國，被追究運營 BTC-e 的責任，這是一個犯罪加密貨幣交易所，洗錢超過 4 億美元。
42 年夏天，2017 歲的 Vinnik 在希臘城市塞薩洛尼基度假時因美國逮捕令被捕。 當年 21 月，美國檢察官以 2019 項替代起訴書對他提出指控。 希臘批准了美國提出的引渡請求，但於 XNUMX 年 XNUMX 月根據歐洲逮捕令將他首先送往法國。
法國一家法院以洗錢罪判處這位俄羅斯加密貨幣企業家五年監禁，他最近 已服務 他的任期，考慮到他的審前拘留。 在法國，他還被指控身份盜竊和敲詐勒索。 XNUMX月，美國當局 撤回 要求直接從法國獲得俄羅斯人，顯然是為了加快他通過希臘的轉移，希臘已經批准將他引渡到美國。
根據美國的起訴書，現已解散的 BTC-e 是“一個重要的網絡犯罪和在線洗錢實體，它允許其用戶以高度匿名的方式交易比特幣，並發展了嚴重依賴犯罪活動的客戶群。” 它聲稱該交易所促進了全球網絡犯罪交易，從廣泛的犯罪活動中獲得收益，例如 Mt Gox 黑客、勒索軟件詐騙，甚至毒品交易。
BTC-e 和 Vinnik 被控一項在美國經營無牌貨幣服務業務的罪名，以及一項串謀洗錢罪。 俄羅斯人還面臨 17 項洗錢罪和兩項從事非法貨幣交易的罪名。 司法部指出，他的平台沒有聯邦法律要求的“了解你的客戶”驗證系統和反洗錢計劃。
俄羅斯，律師布蘭德文尼克的美國引渡“綁架”和“暴力失踪”
文尼克的法國律師弗雷德里克·貝洛特（Frederic Belot）在接受俄羅斯塔斯社採訪時證實，根據巴黎上訴法院調查分庭週四上午的決定，他的被告在從法國返回後已被移交給美國拘留。 “他立即被轉移到另一架飛往美國的飛機上。 飛機降落在波士頓，然後飛往舊金山，”貝洛特解釋說。
“根據法國法官的三項決定，亞歷山大·文尼克本應獲得自由，他昨天作為囚犯被轉移到希臘，在那裡，他實際上被‘裝載’上了一架私人飛機前往美國，但他要求並沒有得到允許，同時希臘報紙 Ethnos 引述他在希臘和法國代表他的 Zoe Konstantopoulou 說，尋求庇護，獲得翻譯，讓我作為他的律師。
Konstantopoulou 最近分享了她對俄羅斯將被美國視為“人質” 北約支持的烏克蘭正在進行的軍事衝突，莫斯科自 XNUMX 月下旬以來一直在烏克蘭發動全面戰爭，被描述為保衛講俄語的人口的“特殊軍事行動”。 西方政府選擇無視俄羅斯自己提出的引渡文尼克的請求。
這位否認美國指控並堅稱自己清白的 IT 專家此前曾表示願意返回祖國並在那裡出庭。 在俄羅斯，他被指控挪用超過 600,000 盧布（接近 10,000 美元）和 750 億盧布（12.3 萬美元）的“計算機信息領域的欺詐行為”。
雖然美國司法部感謝希臘政府和司法部“為確保將被告轉移到美國所做的一切努力”，但俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃 說 莫斯科“對希臘當局的不友好行為感到憤怒”，並指責華盛頓“對俄羅斯公民進行真正的追捕”，稱溫尼克的倉促引渡是“綁架”。 雖然 DOJ 的公告中沒有提到，但 BTC-e 的所有者也被懷疑與俄羅斯情報機構合作。
在她的評論中，佐伊·康斯坦托普盧將此案描述為多年的“司法、外交、政府間醜聞”，同時將他的引渡稱為“從希臘領土暴力失踪”，“構成黑手黨的手段和犯罪行為……嚴重違反國際法和希臘立法”，在兩個外國的參與下犯下。 文尼克在希臘尋求庇護，他的辯護團隊也一直試圖以人道主義為由確保獲釋。 他的妻子於 2020 年去世，他們的兩個兒子現在在沒有父母的情況下長大。
您對 Alexander Vinnik 在美國的審判有何期待？ 在下面的評論部分告訴我們。
圖像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
免責聲明：本文僅供參考。 它不是直接要約或對要約的招攬，也不是對任何產品，服務或公司的推薦或認可。 Bitcoin.com 不提供投資，稅務，法律或會計建議。 對於使用或依賴本文中提及的任何內容，商品或服務或與之相關的任何損失或損失，公司或作者均不承擔任何直接或間接責任。
來源： 比特幣
資料來源：https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/