加密貨幣領域的上週主要因現有趨勢的延續而中斷。 監管壓力和執法行動的增加保持不變。 比特幣 (BTC) 因宏觀格局引發大幅波動，自 1.3 年 24,000 月以來首次觸及令人垂涎的 2022 美元區域後，本週收盤上漲 XNUMX%。與此同時，FTX 的情況又持續了一周，隨著新的發展和見解的出現。
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FTX 更新和對 Sam Bankman-Fried 的新指控
自去年 XNUMX 月初以來，Sam Bankman-Fried 陷入困境的帝國每週都會出現在新聞中，並不斷更新其獨特的麻煩。 上周也不例外，因為它讓人們對這個曠日持久的傳奇有了更多的了解。
銷售報告 從 30 月 XNUMX 日開始，澳大利亞金融監管機構一直在調查 FTX 在內爆前六個月。 澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 在該公司進入巴哈馬後開始對其進行調查。
儘管 FTX 聲稱其運營符合澳大利亞監管標準，但調查仍持續了數月。 然而，它們只是在去年 XNUMX 月的內爆之後才結束。
隨著 FTX 破產程序的推進，上週出現了新的爆料。 這些包括 索賠 據稱 Sam Bankman-Fried 試圖推遲與美國司法部 (DoJ) 的破產程序，以將 FTX 資產轉移給外國監管機構。
FTX 創始人希望向外國監管機構請求寬大處理，希望重新獲得對公司及其資產的控制權。 為此，他為居住在巴哈馬群島的 FTX 客戶公開提款。 相比之下，在公司陷入困境之初，其他客戶的提款就被鎖定了。
在這些指控浮出水面後不到 24 小時，進一步的報導對 Sam Bankman-Fried 提出了新的指控，這次涉及他的家人。 他的父母約瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 和芭芭拉·弗里德 (Barbara Fried) 所謂的 過度捲入 FTX 案。 FTX 現任首席執行官 John Ray III 領導了對 Sam Bankman-Fried 家人的調查，他聲稱他的父母有可能得到報酬。
在正在進行的破產程序中，有必要進行具體調查以確定丟失資產的下落。 為此，FTX 債務人 提交 上週動議傳喚 Sam Bankman-Fried 及其核心圈子，要求提供文件以幫助調查。
然而，在目標當事人中，只有約瑟夫班克曼和FTX Trading首席運營官的法定代表人回應了詢問。 據報導，Sam 和他的母親 Barbara Fried 不遵守規定。
此外，上週，Coinbase 的產品業務運營負責人 Conor Grogan 透露了 FTX 附屬錢包進行的一些神秘掉期，據稱這些掉期導致了脫鉤事件。 反過來，這導致了去年一些加密項目的最終崩潰，包括倒閉的對沖基金三箭資本 (3AC) 和破產的貸方 Celsius Network。
區塊鏈安全資源 Peck Shield 突出 去年 XNUMX 月至 XNUMX 月之間的這些提款和掉期。 該分析平台指出，它們是由三個鏈接到 FTX 的錢包執行的。 進一步的說法表明山姆可能參與了掉期交易。
FTX債務人繼續尋找資金
隨著 FTX 債務人繼續挽救資金，解決債權人和客戶的問題在上週蔓延開來。 上週一，FTX 律師 提交 一項代表 Alameda Research 的動議，要求收回 445 億美元，這筆款項已發送給現已破產的貸方 Voyager 以償還貸款。 然而，Voyager 和債權人委員會 回答，說他們不會償還資金。
為了盡可能多地收回資金，FTX 擴展 拍賣其歐洲和日本子公司的投標截止日期為 8 月 26 日。特拉華州破產法官約翰·多爾西 (John Dorsey) 批准了延期請求，他是監督該公司訴訟程序的。 現在預計拍賣將於 XNUMX 月 XNUMX 日舉行，沒有新的進展。
最近，區塊鏈數據 發現 “Alameda Consolidation”地址在 13 月 1 日的兩個小時內從三個不同的地址收到了超過 8.5 萬美元。但引起加密社區注意的是 BitFinex 熱錢包是三個地址之一，因為有人注意到該交易所已向 Alameda 發送了 XNUMX 萬美元，引發了質疑。
新一輪監管力度
與此同時，儘管過去幾周集中了大量監管工作，但上周全球監管工作沒有放緩的跡象。 執法行動進一步伴隨著這些國際監管努力。
31 月 XNUMX 日，香港中央銀行香港金融管理局 (HKMA)， 發現 即將推出的穩定幣監管計劃的更新。 該報告強調需要適當的監督和適當的指導方針。
最高銀行還指出，它將為希望在行政區域內運營的穩定幣發行人制定許可計劃。 這將包含多項監管要求。
作為回應，幣安首席執行官趙長鵬“CZ” 稱讚 HKMA 的擬議制度，並指出它反映了 Binance 提出的一些建議。 CZ 指出了對穩定幣市場進行充分監管的重要性，稱穩定幣可以使全球支付領域受益。 他補充說，總的來說，監管的明確性可以促進加密貨幣的採用。
澳大利亞當局還 宣布 上週，他們將引入改進的立法來打擊加密貨幣詐騙並保護消費者。 三階段計劃將確保加密實體遵守適當的風險披露要求。
歐洲監管環境也出現了一些針對數字資產的新提議措施。 為了減輕 2022 年出現的風險，英國財政部 (HM) 披露 計劃為該國的加密場景提供進一步的監管清晰度。 該策略涉及對數字貨幣行業進行與傳統金融一樣嚴格的審查。
另一個歐洲國家立陶宛也 發現 一項已獲批准的計劃，將在今年檢查幾家支付服務提供商，以解決許多已發現的問題，包括 AML/CTF、內部治理和運營管理問題等。 一些被檢查的實體與 Binance 和 Crypto.com 有密切聯繫。
薩爾瓦多是比特幣和加密貨幣最重要的採用者之一， 制定 一項新法律，以改進其對數字資產已經有利的方法。 該規則提議成立一個專門負責加密貨幣監管的監管機構。 它還闡明了涉及加密貨幣的轉移的新政策。
Tron 的聯合創始人孫宇晨認為，儘管中國在歷史上對比特幣和更廣泛的加密貨幣行業存在敵對情緒，但中國可能正在尋求改善其對數字資產的態度。 Sun 也是在塞舌爾註冊的交易所 Huobi 的負責人， 聲稱 30 月 XNUMX 日，中國最近披露的對加密貨幣徵稅的計劃構成了該國“越來越多地接受加密貨幣”的重要一步。
同樣，Tron Network 的官方推特賬號也 表示 1 月 XNUMX 日的發展令人興奮。他們轉達了對該國加密稅的支持。
雖然中國似乎正在轉向對加密貨幣監管採取更寬鬆的方式，但伯克希爾哈撒韋公司副董事長查理芒格最近讚揚中國禁止加密貨幣 建議 美國採取類似的做法。 芒格認為，徹底禁止加密貨幣將保護美國的用戶。 他認為數字資產不過是賭博合約。
更多執法行動
除了上週見證的監管努力外，加密貨幣領域還採取了幾項執法行動。 1 月 XNUMX 日，美國財政部在打擊逃避對俄羅斯實施的金融制裁的行為時， 封鎖 22 個實體和個人參與促進與俄羅斯的資金。 它們包括幾個比特幣和以太坊地址。
財政部進一步警告加密貨幣交易所和平台不要處理涉及受制裁地址的交易，重申與黑名單實體相關的風險。
執法行動於兩天后宣布 報告 據透露，俄羅斯國民正在採取嚴厲措施來規避西方的金融限制。 這些措施包括在暗網上購買 KYC 加密貨幣交易賬戶。
進入二月的兩天，加密貨幣場景收到 新聞 韓國當局逮捕了 Bithumb 的前董事長 Kang Jong-hyun。 逮捕是在當局根據多項與市場操縱和欺詐交易有關的指控對康發出逮捕令一周後進行的。
幣安正在尋求擴張
上週，幣安也有幾天成為人們關注的焦點。 加密貨幣交易所採取了幾項擴張舉措，同時展示了其打擊詐騙的承諾。
上週一，幣安 發現 它已與萬事達卡合作在巴西推出其預付卡。 該卡目前處於測試階段，將在未來幾週內發布。 由於巴西在拉丁美洲經濟中的地位，此舉可能會推動該地區採用加密貨幣。
幣安也 宣布 發布其新的去中心化數據存儲系統 BNB Greenfield 的白皮書。 該創新項目旨在提供改進的數據所有權和管理方法。 白皮書發布後，項目背後的團隊表示願意接受公眾的建議和反饋。
Binance 渴望通過收購交易重新進入韓國市場，作為其擴張舉措的一部分。 上週，幣安 購買 韓國交易所 Gopax 的大量股份，由於與破產貸方 Genesis Global Capital 的風險敞口，該交易所於去年 XNUMX 月停止了其產品 GOFi 的本金和利息支付。 Binance 當時已經對該交易所表現出興趣。
此外，幣安已經 支持 哈薩克斯坦參與其數字貨幣項目的開發。 該項目旨在開發一種數字貨幣，作為哈薩克斯坦的國內交易媒介。 3 月 XNUMX 日的報導顯示，在幣安和哈薩克斯坦國家銀行的支持下，該項目已進入試點階段。
與此同時，上週幣安和讚邁實驗室之間公開爭吵的最新消息浮出水面。 幣安 披露 在 Binance 和 Zanmai Labs 之間關於誰擁有交易所的長期爭論中，它將停止向 WazirX 提供錢包服務。
在決定終止向 WazirX 提供錢包服務之前，Zanmai Labs 不願撤回有關 Binance 的聲明，該交易所認為該聲明是虛假的。 幣安已允許贊邁實驗室撤迴聲明或終止合作關係。
為了支持監管工作， 報告 上週的消息表明，幣安已開始在其平台上屏蔽與 Bitzlato 互動的賬戶，並設置提款限制。 大多數被封鎖的賬戶屬於俄羅斯國民。 此前不久，美國當局宣布對 Bitzlato 實施制裁，指控該交易所被用於洗錢犯罪。
比特幣在高波動後收高 24,000 美元
在該領域發生的所有事件中，最初誕生的加密貨幣比特幣 (BTC) 受到了由以加密貨幣為中心的發展和宏觀經濟環境共同引發的價格波動的影響。 儘管在令人垂涎的 24,000 美元區域遇到強烈阻力，BTC 仍以 1.3% 的漲幅結束了本週。
31 月 XNUMX 日，Santiment 披露 前一天是比特幣自 17 年 2021 月 3.86 日以來最大的獲利回吐日。事態發展表明該資產將開始回調，這與事實相去不遠，因為比特幣在 30 月 23,000 日下跌了 XNUMX%，當天收盤價低於 XNUMX 美元大關。 跌幅是比特幣今年最大的盤中跌幅。
儘管 30 月 XNUMX 日下跌，但比特幣 注意 以 39% 的漲幅結束了 2013 月，使上個月成為自 2021 年以來最賺錢的 1 月，也是自 66.75 年 1 月以來最好的一個月。此外，儘管上週記錄了大規模的鯨魚運動，但比特幣上次活躍的供應百分比至少在一年內達到了XNUMX 月 XNUMX 日的 XNUMX 個月高點 XNUMX%。
雖然大多數業內人士認為前一年對比特幣和加密行業不利，但新的一年 研究 上週的數據顯示，隨著去年更多高淨值人士考慮投資該資產類別的可能性，82 年對比特幣的興趣增加了 2022%。
美國跨國金融服務公司摩根大通調查的機構投資者的情況有所不同。 數據 摩根大通的調查顯示，72% 的機構投資者對 2023 年的加密貨幣持懷疑態度，因為他們表示今年沒有投資這個新興行業的計劃。
儘管如此，隨著投資者重新燃起希望，比特幣和其他加密資產的升值為該領域注入了看漲情緒。 Ark Invest 上週重申了對比特幣的看漲預測， 維持 在最近的一份報告中，該資產到 1 年將達到 2030 萬美元。 Morgan Creek 的 CEO Mark Yusko 也 聲稱 加密貨幣夏季牛市將於今年第二季度開始。
資深分析師 Crypto Tony 預測 也就是說，雖然比特幣可能在 24,000 月份陷入看跌趨勢，但該資產很可能會出現突破，從而導致收復 24,000 美元的價格點。 兩天后，比特幣自去年 24,255 月以來首次重回 2 美元區域，23,488 月 XNUMX 日飆升至 XNUMX 美元，隨後遇到阻力，當天收於 XNUMX 美元。
美國宏觀氣候及其對BTC的影響
在這些看漲預測和價格走勢中，比特幣與傳統金融的糾纏促成了資產的波動。 上週，美國宏觀氣候受到了幾次更新的打擊。
繼此前的 CPI 數據報告後，美聯儲在上次 FOMC 會議上將基準利率上調 0.25%。 在市場觀察人士預期的加息後不久，BTC 和其他加密資產 上演 一些適度的集會。 BTC 在 3.37 小時內上漲 24% 至 23,828 美元。
3月XNUMX日，美國就業 report 進來，顯示上個月創造了 517,000 個工作崗位，而不是 185,000 個估計。 作為回應，比特幣暴跌至 23,370 美元。 儘管小幅回升，但該資產以連續第二次下跌收盤。 BTC 在 4 月 1.3 日結束時連續第四次下跌，但本週收盤時上漲 23,326%，交易價格為 XNUMX 美元。
來源：https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-a-roller-coaster-for-bitcoin-amid-more-regulatory-efforts-fresh-allegations-on-ex-ftx-boss/